ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 12-а, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 18.04.2014р. о 10.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 12-а.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватись в день проведення зборів  за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 09.00год., закінчення реєстрації – о 09.45год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складений станом на 24.00год. 14.04.2014р.

Перелік питань, що виноситься на голосування (Порядок денний):

Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів Товариства.

Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів Товариства.

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.

Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, затвердження висновків Ревізора Товариства за 2013 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіт Правління Товариства, звіту Ревізора Товариства.

Затвердження річного звіту Товариства.

Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.

Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження у новій редакції.

Внесення змін до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізора Товариства, шляхом затвердження у новій редакції.

Внесення змін до Кодексу корпоративного управління, шляхом затвердження у новій редакції.

Прийняття рішення про припинення повноваження членів Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноваження Ревізора Товариства, обрання Ревізора Товариства.

Прийняття рішення про зміну складу Правління Товариства.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, щодо питань порядку денного чергових Загальних зборів:

Місце ознайомлення: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 12-А, у робочі дні, робочий час з 09.00-17.00, а в день проведення чергових Загальних зборів – у місці їх проведення, телефон для довідок 044-425-12-90. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор з юридичних питань Ковальова І.В.

Телефон для довідок: 044-425-12-90

Детальніше